.

Tedd ki számítógéped asztalára a cegiranytu.hu linkjét és mindig egy kattintásra leszel az üzleti megoldások tárházától!

Árukereskedői szabályzat minta >>>

Nemesfémkereskedői szabályzat minta

Adószakértői szolgáltatást végzőknek:
Adószakértői szabályzat minta

Pénzmosási szabályzat pénzügyi szolgáltatónak

Ingatlan ügyletek pénzmosási szabályzata

Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó

Pénzmosási szabályzat minta

Könyvviteli szolgáltatást végzőknek aktualizálva

Legutóbbi módosítás 2016. Akik ezt a verziót vásárolják meg, vagy már megtették 2017. július 1. után (a jelenlegi áron), azoknak automatikusan és díjmentesen küldjük majd a módosítás alatti 2017-es verziót. Feloldásra került a szeptember 30. i határidő és az NGM által kiadandó rendeletet követően kell csak átdolgozni, illetve az átdolgozás megtörténtét bejelenteni.

Ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni!

A minta használatával a szabályzat gyorsan testreszabható.

A Pénzmosási szabályzat minta könyvelőknek ára: Árlista

Egy vélemény: "Nagyon köszönöm a szabályzatot!! Nagyon jónak érthetőnek és kezelhetőnek tartom! :) Már kész is vagyok vele, már csak nyomtatás stb.. Ez egyedül nem sikerült volna! :) Ügyes!!"

A megrendelőlaphoz >>>

Ha a megrendelést követően nem kapod meg az automatikusan küldendő visszaigazolást, úgy gondoskodj róla, hogy a cegirany@cegiranytu.hu e-mail címről érkező levelek fogadását az internet elérési rendszered (levelező; szerver) ne akadályozza. Amennyiben ezt saját magad nem tudod megoldani, úgy kérj meg egy hozzáértőt a környezetedből!

A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról bizonyos tevékenységek végzése esetén kötelező jelleggel írja elő a szabályzat készítési és a bejelentési kötelezettséget.

Új törvény 2017. július 1-től hatályos. >>>

A Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató köteles belső szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) készíteni.

Tájékoztató - A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a kijelölt személy adatairól szóló tájékoztatása >>>

1. § (1) E törvény hatálya – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – kiterjed a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező

a) hitelintézetre;

b) pénzügyi szolgáltatóra; Szabályzat minta >>>

c) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre;

d) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra;

e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre;

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőre; Szabályzat minta >>>

g) könyvvizsgálói tevékenységet végzőre;

h)

- könyvviteli (könyvelői),

- adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végzőre; Szabályzat minta >>>

i) játékkaszinót, kártyatermet működtetőre vagy távszerencsejátéknak nem minősülő fogadást, távszerencsejátékot, online kaszinójátékot szervezőre;

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőre; Szabályzat minta >>>

k) árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el; Szabályzat minta >>>

l) ügyvédre, közjegyzőre és

m) bizalmi vagyonkezelőre

(a továbbiakban együtt: szolgáltató).

A megrendelőlaphoz >>>

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembevételével és lehetőségeinkhez mérten, folyamatosan frissítjük.

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Termékbörze Partnerlinkek

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat.

Cégiránytű tanácsadó

További információk a termékről

Tartalom:

I.A szabályzat célja

II.Értelmező rendelkezések

III.Ügyfél-átvilágítási kötelezettség

IV.Ügyfél-átvilágítási intézkedések

V.Egyszerűsített ügyfél-átvilágítási intézkedések

VI.Fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések

VII.Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítási intézkedések

VIII.Az ügyfél-azonosítás belső eljárási rendje

IX.Az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő alkalmazottak részére megállapított eljárási, magatartási normák meghatározása

X.Bejelentési kötelezettség

XI.Bejelentés belső eljárási rendje

XII.Kijelölt személy

XIII.Ügyfél-átvilágítást végző személy(ek)

XIV.Belső ellenőrző és információs rendszer működtetése

XV.Képzés, továbbképzés

XVI.Nyilvántartás, statisztika vezetése

XVII.Titokvédelmi szabályok, felfedés tilalma

XVIII.Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos teendők

1. számú melléklet: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos

büntetőjogi rendelkezések

2. számú melléklet: A szabályozott területtel kapcsolatos szokatlan ügyleti megbízások tipológiája

3. számú melléklet: Ügyfél-átvilágítást végzők, kijelölt személyek listája, szolgáltató vezetője

3/A számú melléklet: Kijelölt személy bejelentése a pénzügyi információs egységként

működő hatóságnak

4. számú melléklet: A szolgáltató

5. számú melléklet: Nyilatkozat (A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat)

6. számú melléklet: Nyilatkozat (A külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.)

7. számú melléklet: Bejelentés pénzmosásra, vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatról, tényről, körülményről

8. számú melléklet: A szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet alapján

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

A szabályzat minta célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseit betartva, a tevékenységét megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltató, alkalmazni tudja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó normákat.

További cél az is, hogy a Pénzmosás és a terorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségeinek a szolgáltatást végző eleget tudjon tenni, képes legyen felismerni tevékenysége során a pénzmosásra, illetve a terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt, valamint ennek megfelelő belső szabályzatot tudjon alkotni.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz!):

Penzmosasi mintak arai

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az oldal alján is megtalálod.

Kapcsolt vállalkozás vizsgáló

Vissza az elejére

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

Ajánló



Vissza az elejére